嫌疑人从头到尾竟从未“插手”，连取款都是找的代理

按照以往的案例，一些实施电信诈骗的嫌疑人往往是骗局的策划者、实施者和得益者。但记者昨天从扬中市公安局了解到，去年发生在当地的一起电信诈骗案，嫌疑人却从头到尾都没有“插手”，甚至连从ATM机上取走赃款都有人代劳。此外，嫌疑人之一为了防止自己的假身份搞混，手机上贴姓名的方法也令人哭笑不得。经过一系列的侦查，4名嫌疑人已在日前全部落网，所有赃款也已追回。尽管案件已经告破，但有关部门从这起案件中暴露的漏洞值得深思。

（戈太亮 朱冠琦 记者 张翼）

轻信网站草率汇款 57.5万元泥牛入海

去年12月18日，扬中市一家器材公司在网上从“南京焕能金属有限公司”以57.5万元的价格购买了10吨电解铜原料，商议价格后，草率地直接将57万多元汇给了对方。

随后，“南京焕能金属有限公司”承诺次日就会发货，但到了约定时间却发现压根儿没有货物到达。随后，公司负责人立即拨打“南京焕能金属有限公司”的客服热线，发现对方已经关机。在焦急等待了两天之后，确定遭遇诈骗的公司负责人向警方报案。由于涉案金额巨大，此案被省公安厅列为挂牌督办案件。

通过一系列调查取证，专案组发现57万余元汇款到账后，便立即被划分到分布各地的16张银行卡上，此后在广西南宁的ATM机上被取走。

随后，经过数月的研判，警方最终锁定4名嫌疑人潜逃至福建的地点，并在当地警方的协助下，将4名嫌疑人抓获。

深思之一

做好网站坐等鱼儿上钩

骗子得手轻松得令人咂舌

这起案件的情节本身并不复杂，嫌疑人所采取的诈骗手段也绝非什么高科技手段，仅仅是注册一家假公司，然后制作一个假网站，坐等受害人上钩，从头至尾均没有主动与受害人联系，颇有些“姜太公钓鱼”的意思。

采访中，受害公司负责人说，之所以相信网上的，是因为“公司货物价格没有异常”，所谓没有异常，就是定价和市场价差不多，这位负责人坦言，如果价格过低，反而会引起警觉，但正是因为看起来价格很正常，才没有提高警惕。

尽管如此，但在没有任何保障的情况，如此草率地将57万余元汇给对方，不得不说这是骗子得手的重要原因。

深思之二

注册公司能找代理，取钱也能找代理

打法律擦边球的代理公司很多

除了假的销售网站外，骗子实施诈骗的另一个重要道具就是所谓的“南京焕能金属有限公司”。

这家公司具备工商营业执照、法人代表、经营范围等一切正规公司的条件，但偏偏就是个标准的皮包公司。警方在审理过程中发现，目前社会上有专门帮人代理注册公司的服务行业，只要提供身份证及有关公司信息，就能顺利通过有关部门的审核，并成立公司。

这起案件中，嫌疑人使用的甚至不是本人身份证，这种情况下，仍然能委托代理公司，最终在南京成立了“南京焕能金属有限公司”，这点必须引起有关部门的重视。

此外，除了帮人代理注册公司外，竟然还有专门帮人去ATM机上取款的公司，在骗得巨款后，嫌疑人并没有露面，而是委托专门的公司从ATM机上取走赃款。

无论是帮人注册的公司，还是帮人取款的公司，无疑都是在打法律擦边球，尽管没有直接参与到诈骗案件中，但这些公司明知客户来路不明甚至非常可疑，仍收钱办事，也是此类案件频发的原因。

深思之三

嫌疑人所用身份证全是真的

得手途径竟是万能的网购

诈骗过程中，嫌疑人使用的身份证及银行卡并非假造，而是确有其人。令人惊讶的是，这些身份证和银行卡得来的途径竟然是网购。

“为了一点蝇头小利，一些糊涂的人居然在网上出售自己的身份证及银行卡，实在是匪夷所思。”办案民警说，“如此一来，这些骗子很轻易地搞到想要的道具，无论是申办公司还是转移赃款，他们都可以置身事外，同时一旦发案，给警方的侦破工作带来极大的阻碍。”

骗子也很笨怕忘“身份”，手机上贴条提醒自己

并非所有的骗子都是狡猾的，这起案件中一名嫌疑人的愚钝就让人哭笑不得。办案民警告诉记者，这名嫌疑人由于四处撒网，到最后自己都不记得“身份”了。无奈之下，只能在每部手机上贴上条——“王老板”、“马老板”等，每次有人打电话来咨询业务时，先要详细看看条子上的姓名后，才敢接电话。